ការស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសហូឡង់៖ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ បទប្បញ្ញត្តិ និងច្បាប់ការងារ

ការស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ត្រូវតែបំពេញតាមច្បាប់បីក្នុងពេលតែមួយ៖ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់បទល្មើស ច្បាប់ត្រួតពិនិត្យដែលតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានបទប្បញ្ញត្តិរាយការណ៍ និងច្បាប់ការងារ និងការការពារទិន្នន័យដែលកំណត់ពីរបៀបដែលនិយោជកអាចប្រមូលភស្តុតាងអំពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ ការធ្វើខុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសទាំងបីជាធម្មតាធ្វើឱ្យអ្នកខាតបង់ពីរផ្សេងទៀត។ ភស្តុតាងដែលប្រមូលបានដោយរំលោភលើ GDPR ត្រូវបានរក្សាទុកជាប្រចាំនៅក្នុងដំណើរការបណ្តេញចេញ ហើយការបណ្តេញចេញដែលមិនបានសម្រេចនៅក្នុងតុលាការធ្វើឱ្យឯកសារព្រហ្មទណ្ឌដែលស្ថិតនៅលើសម្ភារៈដូចគ្នាចុះខ្សោយ។

តើបទល្មើសអ្វីខ្លះដែលក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដ

នៅក្នុងច្បាប់ហូឡង់ មិនមានបទល្មើសតែមួយដែលហៅថាការក្លែងបន្លំនោះទេ។ អ្វីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អាស្រ័យលើការប្រព្រឹត្ត។ ការក្លែងបន្លំឯកសារ រួមទាំងវិក្កយបត្រ កិច្ចសន្យា និងកំណត់ត្រាគណនេយ្យ គឺជាមាត្រា 225 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ ការកិបកេងទំនិញ ឬប្រាក់ដែលអ្នកកាន់កាប់រួចហើយដោយស្របច្បាប់ គឺមាត្រា 321 ហើយមាត្រា 322 បង្កើនចំនួនអតិបរមាដែលការកិបកេងត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយនិយោជិត។ ការបោកប្រាស់ ដែលជាទង្វើបុរាណនៃការជំរុញនរណាម្នាក់ឱ្យប្រគល់ប្រាក់ដោយឈ្មោះក្លែងក្លាយ សមត្ថភាពមិនពិត ឬបណ្តាញនៃការកុហក គឺមាត្រា 326។ ការសូកប៉ាន់នៅក្នុងវិស័យឯកជន គឺមាត្រា 328ter គណនីប្រចាំឆ្នាំដែលបំភាន់ គឺមាត្រា 336 និងការក្លែងបន្លំក្ស័យធន ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពី bankbreuk។ ការលាងលុយកខ្វក់ស្ថិតនៅក្នុងមាត្រា 420bis ដល់ 420quater នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ហើយមិនមែនដូចដែលត្រូវបានគេសន្មត់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នោះទេ។

ភាពខុសគ្នាទាំងនោះមិនមែនជារឿងសិក្សាទេ។ ការកាត់ទោសអតិបរមាមានចាប់ពីបីឆ្នាំសម្រាប់ការកិបកេងប្រាក់សាមញ្ញរហូតដល់ប្រាំបីឆ្នាំសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ជាប្រចាំ ហើយធាតុផ្សំដែលការចោទប្រកាន់ត្រូវតែបញ្ជាក់គឺខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកគេ។ ការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាយ៉ាងរលុងនៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងថាជាការក្លែងបន្លំ អាចជាករណីក្លែងបន្លំ ដែលឯកសារជាជាងការបាត់បង់គឺជាចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញ។ មគ្គុទ្ទេសក៍របស់យើងអំពី ការក្លែងបន្លំក្រោមច្បាប់ហូឡង់ និង ការក្លែងបន្លំក្ស័យធន បានកំណត់បទល្មើសនីមួយៗឱ្យកាន់តែលម្អិត។

ស្រទាប់ត្រួតពិនិត្យ៖ Wwft, Wft និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ

ធនាគារ អ្នកគណនេយ្យ អ្នកប្រឹក្សាពន្ធដារ សារការីស៊ីវិល មេធាវី ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងការិយាល័យទំនុកចិត្ត ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (Wwft)។ វាតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអតិថិជនមុនពេលទំនាក់ទំនងចាប់ផ្តើម ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ និងការរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីទៅកាន់ FIU-Nederland ដោយមិនបង្អង់យូរ។ ពាក្យពេចន៍មានសារៈសំខាន់៖ ស្ថាប័នមួយរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលមិនធម្មតាប្រឆាំងនឹងសូចនាករគោលបំណង និងប្រធានបទ ហើយវាគឺជា FIU-Nederland ដែលសម្រេចថាតើប្រតិបត្តិការមួយត្រូវបានកំណត់ថាជាការសង្ស័យ និងបញ្ជូនទៅសេវាស៊ើបអង្កេតឬអត់។ ការរំលោភលើ Wwft គឺជាបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ហើយអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់បទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលផងដែរ។ ភាពខុសគ្នារវាងគោលគំនិតទាំងពីរត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងស្តីពី ការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី ។

ជាមួយគ្នានេះ មានច្បាប់ត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ (Wet op het financieel toezicht) ដែលគ្រប់គ្រងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ អាជ្ញាធរហូឡង់សម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុត្រួតពិនិត្យការប្រព្រឹត្ត និងភាពសុចរិតនៃទីផ្សារ ខណៈពេលដែលធនាគារកណ្តាលហូឡង់អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងសុចរិតភាព។ ទាំងពីរអាចផ្តល់ការណែនាំដែលមានកាតព្វកិច្ច និងដាក់ពិន័យ និងពិន័យរដ្ឋបាល។ ការស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌលើបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុ និងសារពើពន្ធភាគច្រើនជាការងាររបស់សេវាព័ត៌មាន និងស៊ើបអង្កេតសារពើពន្ធ ដែលដំណើរការក្រោមការដឹកនាំរបស់ផ្នែកឯកទេសនៃសេវាអយ្យការសាធារណៈ។ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យកម្រនឹងដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរតែមួយប៉ុណ្ណោះ ហើយព័ត៌មានផ្លាស់ទីរវាងពួកគេ។

ការចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំផ្ទៃក្នុងដោយមិនបំពានច្បាប់

និយោជកមានសិទ្ធិស៊ើបអង្កេតការសង្ស័យដែលមានមូលដ្ឋានល្អអំពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតត្រូវតែសមាមាត្រទៅនឹងអ្វីដែលសង្ស័យ ហើយវាត្រូវតែប្រើមធ្យោបាយដែលជ្រៀតជ្រែកតិចបំផុតដែលនឹងធ្វើការងារ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង នោះមានន័យថាចាប់ផ្តើមពីការសង្ស័យជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផែនការស៊ើបអង្កេតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយកំណត់ជាមុនថាប្រព័ន្ធណា និងរយៈពេលណាដែលនឹងត្រូវពិនិត្យ និងកត់ត្រាជំហាននីមួយៗដែលបានអនុវត្ត។ កំណត់ត្រាទាំងនោះមិនមែនជារដ្ឋបាលទេ៖ នៅពេលដែលការបណ្តេញចេញ ឬសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានសាកល្បងនៅពេលក្រោយ ឯកសារត្រូវតែបង្ហាញពីមូលហេតុដែលវិធានការនីមួយៗចាំបាច់នៅពេលដែលវាត្រូវបានធ្វើឡើង។

តម្រូវការផ្លូវការពីរគឺងាយនឹងមើលរំលង។ ការរៀបចំណាមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីសង្កេត ឬត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ការប្រព្រឹត្ត ឬការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិកតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាការងារ។ ការណែនាំកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យនៅពាក់កណ្តាលនៃការស៊ើបអង្កេត បើគ្មានការយល់ព្រមនោះទេ នឹងធ្វើឱ្យខូចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលវាបង្កើត។ ហើយដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតត្រូវការមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ក្រោម GDPR ដែលសម្រាប់និយោជកឯកជនជាធម្មតានឹងជាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃប្រឆាំងនឹងភាពឯកជនរបស់និយោជិតនៅក្នុងលំហាត់តុល្យភាពដែលបានចងក្រងជាឯកសារ។ កន្លែងដែលការត្រួតពិនិត្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ឬទ្រង់ទ្រាយធំ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការការពារទិន្នន័យត្រូវមកមុនគេ មិនមែនបន្ទាប់ពីនោះទេ។

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានជាមួយអ៊ីមែល ប្រព័ន្ធ និងទិន្នន័យបុគ្គលិក

ការអានប្រអប់សំបុត្ររបស់និយោជិតមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានការពារបានលុះត្រាតែមានការសង្ស័យជាក់ស្តែង ការស្វែងរកមានកំណត់ក្នុងពេលវេលា និងពាក្យស្វែងរក ហើយនិយោជិតត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុនតាមរយៈគោលនយោបាយមួយថា ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យក្នុងកាលៈទេសៈដែលបានកំណត់។ ការត្រួតពិនិត្យការឆ្លើយឆ្លងឯកជនជារួម កាមេរ៉ាសម្ងាត់នៅកន្លែងធ្វើការធម្មតា និងការឆែកឆេរពាក្យគន្លឹះបើកចំហឆ្លងកាត់សំបុត្រជាច្រើនឆ្នាំ គឺជាវិធានការដែលបរាជ័យ។ ក្នុងករណីដែលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតត្រូវបានផលិត និយោជិតរក្សាសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងនោះ ដោយស្ថិតនៅក្រោមសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃដែលមានឈ្មោះក្នុងឯកសារដូចគ្នា ហើយការបដិសេធការចូលប្រើនោះទាំងស្រុងទំនងជាមិនផ្តល់ផលទេ។

ការស្តាប់យោបល់របស់និយោជិតគឺជាជំហានផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាការគួរសមទេ។ ការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំត្រូវតែដាក់ជូនបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ តាមរបៀបដែលពួកគេអាចឆ្លើយតបបាន មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ តុលាការបានអានការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវ ជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានដឹកនាំដើម្បីបញ្ជាក់ពីការសន្និដ្ឋានដែលសម្រេចបានរួចហើយ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតខាងក្រៅត្រូវបានជួល និយោជកនៅតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរបៀបដែលការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើង។

ការបណ្តេញចេញបន្ទាប់ពីការក្លែងបន្លំ៖ អ្វីដែលនិយោជកត្រូវតែបញ្ជាក់

ការក្លែងបន្លំដោយនិយោជិតអាចបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបណ្តេញចេញដោយសង្ខេប (ontslag op staande voet) ប៉ុន្តែរបារគឺខ្ពស់ ហើយវាមានបីផ្នែក៖ ត្រូវតែមានមូលហេតុបន្ទាន់ ការបណ្តេញចេញត្រូវតែផ្តល់ឱ្យដោយមិនបង្អង់យូរ នៅពេលដែលការពិតច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ ហើយហេតុផលត្រូវតែត្រូវបានទំនាក់ទំនងភ្លាមៗ និងច្បាស់លាស់។ និយោជកចាញ់ករណីទាំងនេះញឹកញាប់បំផុតលើធាតុទីពីរ ពីព្រោះពួកគេទុកពេលឱ្យសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅ ខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការ។ ផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនៅក្នុងករណីហិរញ្ញវត្ថុស្មុគស្មាញ ជារឿយៗគឺជាការស្នើសុំទៅតុលាការរងស្រុក ដើម្បីរំលាយកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តខុស ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ចប់ជាមុនសិន។ កន្លែងដែលការប្រព្រឹត្តខុសមានទោសធ្ងន់ធ្ងរ ការទូទាត់អន្តរកាលអាចត្រូវបានផ្អាក ហើយនិយោជកអាចទាមទារសំណង។ ទាំងពីរតម្រូវឱ្យមានភស្តុតាងដូចគ្នាដើម្បីគាំទ្រ។ អត្ថបទរបស់យើងអំពី ការបណ្តេញចេញដោយសង្ខេប និងអ្វីដែលវាតម្រូវឱ្យមាន កំណត់ការធ្វើតេស្ត និងក្របខ័ណ្ឌទូលំទូលាយត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុង មគ្គុទ្ទេសក៍របស់យើងអំពីច្បាប់ការងារហូឡង់ ។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ បណ្តាញរាយការណ៍ និងការហាមឃាត់ការសងសឹក

ការក្លែងបន្លំផ្ទៃក្នុងភាគច្រើនលេចចេញជារូបរាង ដោយសារតែមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងអង្គការនិយាយអ្វីមួយ។ ច្បាប់ការពារអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន (Wet bescherming klokkenluiders) ដែលមានសុពលភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 និងអនុវត្តសេចក្តីណែនាំស្តីពីការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អឺរ៉ុប តម្រូវឱ្យនិយោជកដែលមាននិយោជិតយ៉ាងហោចណាស់ហាសិបនាក់មាននីតិវិធីរាយការណ៍ផ្ទៃក្នុង។ និយោជកឯកជនដែលមាននិយោជិតហាសិបទៅពីររយសែសិបប្រាំបួននាក់មានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដើម្បីនាំយកការរៀបចំរបស់ពួកគេឱ្យស្របតាម។ អ្នករាយការណ៍អាចទៅអាជ្ញាធរខាងក្រៅក៏ដូចជាផ្ទៃក្នុង ហើយភាពអនាមិករបស់អ្នករាយការណ៍ត្រូវតែត្រូវបានការពារនៅក្នុងនីតិវិធី។

បទប្បញ្ញត្តិដ៏មុតស្រួចបំផុតសម្រាប់និយោជកគឺការហាមឃាត់ការខូចខាត។ អ្នកយកព័ត៌មានដែលទទួលរងនូវគុណវិបត្តិបន្ទាប់ពីធ្វើរបាយការណ៍ត្រូវបានការពារ ហើយបន្ទុកនៃភស្តុតាងត្រូវបានបញ្ច្រាស់៖ វាជារបស់និយោជកក្នុងការបង្ហាញថាការផ្ទេរ ការវាយតម្លៃមិនល្អ ការព្យួរ ឬការបណ្តេញចេញមិនមានអ្វីទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍នោះទេ។ ការបញ្ច្រាស់នោះអនុវត្តចំពោះរយៈពេលយូរបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ ដែលជាមូលហេតុដែលសកម្មភាពវិន័យប្រឆាំងនឹងនរណាម្នាក់ដែលបានលើកឡើងពីកង្វល់ត្រូវការយុត្តិកម្មដាច់ដោយឡែក និងមានឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន។

នៅពេលដែលបទឧក្រិដ្ឋ និងបទប្បញ្ញត្តិចូលកាន់កាប់

ការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងអាចបញ្ចប់ដោយការដោះស្រាយ និងការបណ្តេញចេញ ប៉ុន្តែវាក៏អាចបញ្ចប់ដោយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនមួយអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអ្នកដែលដឹកនាំ ឬដឹងខ្លួនអត់ឱនចំពោះអាកប្បកិរិយានេះអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាក់ស្តែងរួមជាមួយក្រុមហ៊ុននោះ។ អ្នកស៊ើបអង្កេតអាចចូលទៅក្នុងបរិវេណអាជីវកម្ម រឹបអូសទិន្នន័យរដ្ឋបាល និងទិន្នន័យឌីជីថល និងបង្កកសមតុល្យធនាគារ ហើយសេវាអយ្យការអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីទាមទារយកប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាននៃបទល្មើសមកវិញ។ ក្នុងករណីដែលសមតុល្យសាច់ប្រាក់ ឬសមតុល្យធនាគារត្រូវបានរឹបអូស ផ្លូវដើម្បីដោះលែងពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាជាងការចរចា ដូចដែលយើងពន្យល់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអំពី សិទ្ធិរបស់អ្នកនៅពេលដែលប្រាក់ត្រូវបានរឹបអូស ។

ស្ថាប័ននានាមិនធំពេកមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់បានទេ។ នៅឆ្នាំ ២០១៨ ធនាគារ ING បានទទួលយកការទូទាត់សំណងចំនួន ៧៧៥ លានអឺរ៉ូជាមួយសេវាអយ្យការសាធារណៈលើចំណុចខ្វះខាតនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអតិថិជន និងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការក្រោម Wwft។ មេរៀនសម្រាប់អង្គការតូចៗមិនមែនជាទំហំនៃតួលេខទេ ប៉ុន្តែជាហេតុផល៖ ការបរាជ័យដែលត្រូវបានពិន័យគឺប្រព័ន្ធអនុលោមភាព មិនមែនជាប្រតិបត្តិការតែមួយទេ។ ការរាយការណ៍ដោយខ្លួនឯង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការកែតម្រូវដែលអាចបង្ហាញបានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលករណីមួយត្រូវបានដោះស្រាយ ប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចចិត្តដែលគួរតែធ្វើឡើងជាមួយមេធាវី មិនមែនក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងដំបូងនៃការវាយឆ្មក់នោះទេ។

អ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងសប្តាហ៍ដំបូង

រក្សាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យមុនអ្វីផ្សេងទៀត តាមរបៀបដែលរក្សាឯកសារដើម និងទិន្នន័យមេតារបស់វា ពីព្រោះបញ្ហាភស្តុតាងទូទៅបំផុតនៅក្នុងឯកសារទាំងនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានចេតនាល្អដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទាល់។ កំណត់រង្វង់មនុស្សដែលដឹង ដាក់ការស៊ើបអង្កេតក្រោមសិទ្ធិផ្នែកច្បាប់ដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយសម្រេចចិត្តជាមុនថាតើរបាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង ឬទៅ FIU-Nederland ត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ឬអត់ ព្រោះការសម្រេចចិត្តនោះមានថ្ងៃផុតកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយមិនត្រូវបានផ្អាកដោយការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងទេ។ កុំផ្អាក ឬប្រឈមមុខនឹងបុគ្គលិកមុនពេលជំហរភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ហើយកុំសន្យាថានឹងរក្សាការសម្ងាត់ដែលអ្នកមិនអាចផ្តល់ជូនបាន។ ប្រសិនបើពាក្យបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌកំពុងត្រូវបានពិចារណា សូមថ្លឹងថ្លែងវាទល់នឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដែលកើតឡើងបន្ទាប់៖ នៅពេលដែលឯកសារមួយនៅជាមួយសេវាកម្មស៊ើបអង្កេត ការបង្ហាញព័ត៌មានលែងជារបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងទៀតហើយ។ ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់យើងអំពី កាតព្វកិច្ចអនុលោមភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ កំណត់ផ្នែកបង្ការនៃបញ្ហាដូចគ្នា។

វិធីសាស្រ្តរបស់ហូឡង់ចំពោះការក្លែងបន្លំ និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ការអានដែលទាក់ទង

• ការពិន័យលើការលាងលុយកខ្វក់នៅប្រទេសហូឡង់
• សង្ស័យថាមានការលាងលុយកខ្វក់៖ អ្វីដែលត្រូវធ្វើ និងអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើ
• ការក្លែងបន្លំ និងការបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិត៖ បង្ហាញពីការបោកប្រាស់ឌីជីថល
• ការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណ និងទោសដែលវាមាន

Law & More ផ្តល់ដំបូន្មានដល់ក្រុមហ៊ុន នាយក និងបុគ្គលិកអំពីការក្លែងបន្លំ និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់ពីសញ្ញាផ្ទៃក្នុងដំបូងរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេត ការបណ្តេញចេញ និងក្នុងករណីនោះ ឯកសារព្រហ្មទណ្ឌ។ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យកើតឡើងនៅក្នុងអង្គការរបស់អ្នក សូមទាក់ទងក្រុមការងាររបស់យើងតាមរយៈ Eindhoven or Amsterdam មុនពេលប្រព័ន្ធដំបូងត្រូវបានបើក ដូច្នេះភស្តុតាងដែលអ្នកប្រមូលបាននៅតែអាចប្រើប្រាស់បាន។